septiembre 26, 2022

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Andorra cuestiona el origen de los 120 millones del abogado de Peña Nieto | Internacional

Andorra cuestiona el origen de los 120 millones del abogado de Peña Nieto |  Internacional

«Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos». La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye así su último informe confidencial sobre los 120 millones de dólares (unos 107,8 millones de euros) que ha trasladado a este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto Instituto del Partido Revolucionario (PRI).

EL PAÍS tuvo acceso a este documento inédito desde octubre de 2018, que se incorpora a las investigaciones de blanqueo de capitales y asociación ilícita que se llevan adelantando contra Collado desde 2016 en un juzgado del principado de los Pirineos.

El informe sostiene que un cliente bancario debe justificar el origen de sus fondos. Y Collado no dio crédito a cómo consiguió la fortuna que depositó en Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas, según los agentes. El pequeño estado permaneció protegido por el secreto bancario hasta 2017. Los investigadores aprecian las señales de lavado de dinero en las cuentas de Collado, destacando la «opacidad» de sus movimientos y la trazabilidad «cero» del dinero.

Tras revisar cientos de recibos y transferencias electrónicas, los agentes impugnan en un documento de 244 páginas la tesis de Collado sobre sus fondos en julio de 2016, cuando declaró que estaba siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales ante el juez andorrano Canòlic Mingorance. El abogado indicó entonces que parte del capital que colocó en el BPA provenía de las ganancias de una cadena de casas de empeño que su padre había fundado en la década de los noventa. Una empresa que, según el juez, ha generado unos ingresos por intereses de 84 millones de dólares (unos 75 millones de euros) en 14 años.

Correo enviado a sus colaboradores por el ex empleado de la Banca Privada d'Andorra Joan March Masson el 30 de abril de 2014.



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Correo enviado a sus colaboradores por el ex empleado de la Banca Privada d’Andorra Joan March Masson el 30 de abril de 2014.

Investigadores andorranos denominan a las casas de empeño «un sector de alto riesgo en términos de prevención del blanqueo de capitales». Y creen que el esquema que tejió el abogado de Peña Nieto en el principado de los Pirineos tenía como objetivo engañar al verdadero beneficiario del dinero.

EL PAÍS intentó sin éxito hacerse con la versión Collado.

Presuntas fundaciones holandesas

El monto de los fondos del abogado circulaba en Andorra a través de un cobertizo de cuentas a nombre de cuatro empresas instrumentales holandesas que eran explotadas por las casas de cambio mexicanas Tiber, ByB y sociedades fiduciarias, según el informe. Detrás de estas fundaciones de comerciantes holandeses se escondían (stinchting), un instrumento financiero de máxima opacidad.

“El uso de estas cuentas de casas de cambio y la concentración de pagos conduce a la pérdida de trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad”, indica el informe. «No es posible probar que los montos transferidos a través de las cuentas de la casa de cambio provengan del señor Collado», agrega.

La unidad de inteligencia de Andorra también se basa en trabajos con la misma conclusión que la consultora que auditó las cuentas de BPA tras su intervención, PricewaterhouseCoopers.

El abogado está siendo investigado en este caso que fue interpuesto provisionalmente en 2018 y reabierto el pasado mes de agosto con el embargo de 76,5 millones.

Los agentes disputan numerosos pagos, transacciones y transferencias. Sospechan de una operación que permitió a Collado adquirir acciones de la empresa mexicana Libertad Servicios Financieros SA de CV luego de su adquisición en febrero de 2015 por parte de una persona involucrada en el régimen de malversación conocido como Caso Banamex. Y critican que las empresas que figuraban como titulares de sus cuentas en el BPA recibieron fondos del comerciante Hinton SL. Una empresa que, según UIFAND, tenía un carácter instrumental. “Estos movimientos no tienen lógica económica, sirven para crear opacidad”, valora el documento.

La unidad de inteligencia contrata al abogado que no justificó con documentos los pagos recibidos en Andorra de las casas de cambio. Y critica el hecho de haber recibido transferencias de empresas como Team Faith International Limited, «relacionadas con transacciones de compensación de clientes en México». La compensación es un sistema que a veces se utiliza para el lavado de dinero.

Los agentes señalan que una de las cuentas del abogado recibió fondos de una empresa vinculada a transacciones falsas, Distribuidora Comercial Franwis SA de CV.

Según UIFAND, «el alto volumen de préstamos» solicitados por Collado sólo puede enmarcarse en una dinámica de «blanqueo de capitales», ya que -según este organismo de inteligencia- no es creíble que un cliente con ingresos «tan altos» pida prestado. dinero para comprar dos aviones. «[El abogado] requiere un préstamo de dos millones de dólares y, posteriormente, se amortiza mediante la solicitud de otros préstamos a pesar de tener altos ingresos periódicos ”, se lee en el informe.

La investigación por blanqueo de capitales y asociación ilícita contra Collado en Andorra corre paralela a la que persigue al abogado de Peña Nieto en México. El abogado se encuentra preso en este país desde el 9 de julio luego de ser detenido por presuntos delitos relacionados con el lavado de activos y el crimen organizado.

La fortuna que escondía el abogado en Andorra fue congelada junto con el resto de clientes de BPA en marzo de 2015, cuando se cerró el banco por supuestas irregularidades. Posteriormente, el juez andorrano Mingorance incautó los fondos por un presunto delito de blanqueo de capitales. El caso se cerró provisionalmente luego de que el fiscal mexicano, entonces bajo el gobierno de Peña Nieto, envió informes al magistrado del principado donde absolvió a Collado y afirmó que el caso ya había sido juzgado. La respuesta de México obligó a Andorra a desestimar provisionalmente el caso, ya que no puede ser condenado por blanqueo de capitales sin probar el origen ilícito del dinero.

La detención de Collado durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador facilitó a la justicia andorrana reabrir el caso y apoderarse de los fondos de este abogado conocido como fiscal por pilotar las defensas de mexicanos poderosos, como el sindicalista de Pemex. Carlos Romero Deschamps o hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-94).

Collado transfirió 10,5 millones de sus cuentas andorranas a una cuenta de BBVA en Madrid seis días antes de su detención.

investigacion@elpais.es

La discordia de los nueve millones de Hong Kong

Investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) se centraron en una misteriosa operación que permitió a la familia del abogado Juan Ramón Collado recaudar nueve millones de dólares de una empresa de Hong Kong en el principado de los Pirineos. El flujo de fondos circularía a través de un sistema supuestamente diseñado para lavar dinero. Un mecanismo diseñado para dificultar el conocimiento del «verdadero origen» del dinero, según un informe de la inteligencia andorrana de 12 de julio, incorporado en las investigaciones judiciales que investigan al abogado andorrano por blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Una red de cuentas en Banca Privada d’Andorra (BPA) vinculadas al abogado, su hermana L. Collado, y su esposo, M. Andrade, recibieron entre 2014 y 2015 nueve millones de dólares de una empresa vinculada al cambio. la casa de Tiber. El comerciante de Hong Kong Team Faith International Limited fue el origen de las transferencias que alimentaron el circuito, según los investigadores.

Collado justificó este dinero al banco como sus honorarios en el marco de supuestos servicios de asesoría legal en negociaciones comerciales por las cuales facturó $ 1.500 la hora y el 5% del total de los contratos adquiridos. Los agentes de la UIFAND, sin embargo, estiman que los mecánicos han obedecido a un programa de reciclaje y sospechan que el abogado ha recurrido a «empresas creadas para la ocasión».

En apoyo de la tesis de que la red corporativa por la que circulaba el dinero de Collado era ficticia y se había creado ad hoc del BPA, los investigadores aluden a un correo electrónico con fecha 30 de abril de 2014. El empleado del banco Joan March Masson pide en el mensaje a sus colaboradores que se sustituya a una persona como representante de una cuenta vinculada a Team Faith International Limited «porque es en otra empresa y puede contaminar el circuito «.

El propósito del empleado de BPA durante todo el proceso fue – según los agentes – “brindar opacidad y confidencialidad a los fondos”.