ordenar allanamientos y otras medidas de prueba sobre biens de Insaurralde, Cirio y Clérici

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó este jueves Centenario medio de las amplias medidas de pruebas nacionales e internacionales sobre el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su nueva amiga Sofía Clérici y su exesposa Jesica Cirio, quienes iniciaron la investigación que realizó para suponer que se dio a la fuga y lavó dinero conocido como «Yategate».

Ante edido del fiscal Sergio Mola y su colega de PROCELAC, Diego Velasco, el magistrado ordenado una serie de investigaciones e investigaciones en viajes al exterior, empresas, edificios y automóviles afectados por esta causa abren el escenario de las fotografías del viaje del año en que Bandido se sometió a las normas sociales por el modelo Clérici, el año pasado.

Par l’escándalo, l’Insaurralde -quien manejaba el juego en la provincia de Buenos Aires y aún mantiene cierto poder en el área- debió renunciar como jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof.

Con una resolución, Kreplak citado como testimonio de la ex subdirectora de la Unidad de Información Financiera María Eugenia del 17 de abril.

Además, solicité los antecedentes dey la empresa KIDEZA SRL -que instala alumbrado público en los municipios del Gran Buenos Aires- a la AFIP, el Banco Central, la UIF y otros organismos estatales. También hemos contactado a los representantes legales de las compañías de tarjetas de crédito American Express Argentina SA, Visa Argentina SA y Mastercard SA quienes le informan, hasta los últimos años, que tienen o tuvieron algún tipo de relación con los imputados.

También se pidio al Presidente del Libro Genealógico Argentino del Jockey Club Argentino y al Hipódromo de San Isidro si tienes un caballo de carreras.

Ha aceptado que las autoridades fiscales soliciten un recurso ante la Justicia de Estados Unidos para que solicita a la agencia de viajes “Forest Travel Agency Inc.” y/o “Forest Travel LLC”, de Miami, la viabilidad de pagos con tarjeta de crédito que haya sido establecida para viajes al extranjero.

En cuanto a la tarea de levantar el secreto fiscal de la exmujer de Insaurralde, Carolina Ileana Álvarez, el juego lo ha hecho. Se trata de la ex ministra de Asuntos Públicos de Duhalde, Álvarez de Toledo. Por el “transcurrido tiempo de su desvinculación y hoy que no es preciso cual sería la utilidad y la relevancia de la medida solicitada”.

El magistrado también ordenó la declaración de Raúl Claudio Fernández por la venta a Cirio de un vehículo modelo Ford Territory, entre otros vehículos.

Tal como adelantó Clarín El martes, los viajes fuera de Insaurralde son el talón de Aquiles en esta causa por enriquecimiento ilícito.

La Mola Fiscal confirmó que sólo en el último año, el exjefe del Gabinete de Axel Kicillof había desperdiciado «82 millones de dólares en sus viajes aéreos», incluido el gasto de su escandaloso viajero en Marbella para navegar en su viaje “Bandido” con la modelo. Clérigo.

Mientras tanto, estos gastos en los viajes de sus ingresos mensuales como jefe de gabinete bonaerense fueron «sólo de 1800 dólares» y por ello «no tiene derecho a su declaración legal» de bienes en ceanto a sus ingresos y salidas de su nivel de vida. , dijo a Clarín una fuente judicial.