febrero 14, 2025

El puente aéreo de dinero sucio de España a Gambia | España

El puente aéreo de dinero sucio de España a Gambia |  España

El vuelo VY7574 Barcelona-Banjul tiene dos colas de pasajeros. Uno para embarque y otro frente a la aduana. Horas antes del despegue, decenas de viajeros que se dirigen a la capital de Gambia esperan pacientemente su turno para declarar el dinero que llevan. Sacan de la bolsa un sobre lleno de billetes; el oficial cuenta el dinero en la máquina; Complete el documento de salida en moneda E1 y luego vaya a embarque.

Los inmigrantes gambianos establecidos en toda Europa utilizan principalmente el avión para traer dinero a su país desde España. “Antes de la pandemia, hubo momentos en que teníamos tantos viajeros en la oficina que el avión tuvo que retrasar su salida para esperarlos. Estamos hablando de 30 o 40 personas en una mañana ”, dice David Sánchez, jefe de Aduanas de El Prat. El vuelo de Barcelona es el único vuelo regular desde Europa peninsular a Banjul. Esto explica por qué los gambianos de otros países europeos aterrizan en El Prat para realizar el traslado a Barcelona y traer el dinero a su país con el vuelo directo de Vueling.

En el vuelo del 31 de julio, quince pasajeros declararon una moneda equivalente a 255.885 euros. Muhamadou Darboe, de 50 años, es uno de ellos. Trabaja en una metalistería en Santa Coloma (Barcelona). Tiene un sobre con 11.500 euros. Dice que la mayor parte del dinero se lo dieron sus amigos gambianos en Cataluña, para que se lo diera a sus familiares en Gambia. «Cuando llegue a mi ciudad, Dembacunda, llamaré a la gente y se detendrán en mi casa para recogerlo». Otros pasajeros ofrecieron diferentes razones para justificar los fondos que llevaban, desde financiar la peregrinación de un familiar a La Meca hasta construir una casa en su pueblo natal.

Si un viajero tiene más de diez mil euros en efectivo, debe declararlo en aduana. Es un procedimiento obligatorio, que no está sancionado ni gravado. Gambia es el primer país de destino de divisas que sale de España. 2019 batió una estadística que no ha parado de crecer en la última década: 2.179 viajeros gambianos han retirado 73,4 millones de euros de nuestro país, según fuentes aduaneras. Esta cantidad no corresponde a las malas relaciones comerciales entre los dos países. Exportamos a Gambia por 23,5 millones de euros y las importaciones no llegan a los cuatro millones, según fuentes de la cancillería. El segundo destino del dinero saliente de España es Alemania.

Las organizaciones internacionales involucradas en la lucha contra el lavado de dinero consideran a Gambia como un país de alto riesgo en términos de contrabando de drogas y medicamentos, tráfico de armas e inmigración ilegal. Los datos que manejan los investigadores sobre la salida de divisas de España a Gambia revelan la existencia de una estructura delictiva organizada, responsable de la exportación de dinero de presunto origen delictivo, asegura un alto funcionario de la Hacienda Pública a EL PAÍS.

Interpol incide en la misma tesis. Un informe de 2018 sobre el crimen organizado en África Occidental concluye que «el movimiento físico de dinero a través de las fronteras internas de esa región o con otras áreas podría estar relacionado con las actividades del crimen organizado».

Doscientos mil euros en una maleta.  Foto: Sonsoles Meana
Doscientos mil euros en una maleta. Foto: Sonsoles Meana

Desde 2017, la aduana ha realizado una serie de seguimientos aleatorios en el vuelo de Barcelona. Los investigadores sospechan que una organización está utilizando a estas personas como mensajeros de dinero. Las monedas no solo son originarias de España, sino que provienen de toda Europa. A mediados de la última década, Europol emitió una alerta sobre este tema a petición de las autoridades españolas. Los primeros en responder fueron Alemania, Francia, Suiza y Finlandia. En esos países, los viajeros de Gambia también encontraron una importante salida de dinero.

Yundum es el único aeropuerto de Gambia. Está a medio camino entre la capital, Banjul, y la playa de Serrekunda, el buque insignia del turismo internacional en África Occidental. En 2019 recibió 619.000 visitantes, según el Banco Mundial.

La terminal aérea, renovada hace tres años, tiene un aspecto impecable. La primera temporada turística después de la pandemia está sobre nosotros y los controles de covid son estrictos. La oficina del jefe de policía del aeropuerto, Pamodou Manka, es sencilla. Computadora sobre la mesa y estufa en el piso haciendo tallado, té de Gambia. En la oficina de al lado, sus colegas interrogan a dos pasajeros del vuelo a Barcelona del 28 de agosto. Entre ellos llevan 152.000 euros a lo más alto. “Estas dos personas tenían documentación en español que demostraba que eran dueños del dinero. ¿Qué podemos hacer? «Manka se pregunta.» Afirman que el dinero viene de amigos y conocidos en España para dárselo a sus familiares. No tenemos más remedio que creerles porque aquí no están haciendo nada ilegal. Ojalá las autoridades españolas investiguen el origen del dinero. antes de proporcionarles un certificado que acredite la propiedad. Deberían reforzar las medidas de control para el dinero que va a África «.

A finales de julio, la policía interceptó a un viajero gambiano con 200.000 euros en un vuelo desde Casablanca. Incapaces de justificar su propiedad, fueron requisados. Los servicios secretos de Gambia vigilan el terrorismo yihadista, incluso si no ha habido ataques en el país. “El dinero que viene del aeropuerto puede ser para radicalizar a la gente, pero también puede provenir del narcotráfico y el crimen organizado. Ahora mismo no tenemos más información al respecto, pero hemos comenzado a terminar ”, concluye Manka.

Gambia es un pequeño país de África Occidental con 2,3 millones de habitantes. Es como una isla rodeada por el Océano Atlántico en el oeste y Senegal en el resto de los puntos cardinales. Las fuerzas del orden se enorgullecen de las bajas tasas de criminalidad. El siempre peligroso comercio de comprar y vender oro en África es un buen ejemplo. Los corredores y compradores de este mineral han encontrado un refugio seguro para sus negocios en Gambia. Luis M., de 50 años, ha pasado años vagando por las minas artesanales del norte de Ghana para comprar oro. Ahora se ha establecido en Gambia. “En los países productores de oro de África occidental, como Mali, Burkina Faso o Ghana, es muy peligroso hacer negocios porque existe el riesgo de que sea robado antes de llegar al aeropuerto. Es por eso que muchos intermediarios han venido a Gambia para realizar transacciones. Aquí tienes la certeza de que nadie te lo va a robar ”.

La policía dice que tiene la delincuencia bajo control, pero reconoce que existe una red de delincuencia organizada en Gambia repartida por varios países europeos. «A principios de este año permitimos la extradición de 24 criminales gambianos que estaban cumpliendo una condena en Alemania», dice el inspector Manka.

La aparente paz de Gambia tiene un agujero en la puerta trasera. El puerto de Banjul, el motor económico del país, es un hervidero de delitos vinculados al contrabando. A su alrededor ha crecido una ciudad informal: puestos; casas de cambio gestionadas por ciudadanos mauritanos; hostales sórdidos por una noche; prostitución, narcotraficantes y camioneros esperando cargar e irse.

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Grupos de contrabandistas han echado sus redes en el puerto. Todo, desde depósitos de cocaína hasta automóviles robados, termina en contenedores de envío. Interpol tiene sus oficinas en el cuarto piso de la comisaría central de policía. Desde la oficina del jefe, Sulayman Gaye, se puede ver la descarga de los cargueros. Lo que lo mantiene despierto es el contrabando de vehículos de alta gama, robados de Europa, que ingresan en contenedores por el puerto. “Ahora mismo estamos en medio de un operativo contra este tráfico. Hemos incautado más de veinte coches robados en Francia y tenemos que devolverlos a ese país. Ya hemos enviado algunos este verano. Antes de que esos coches entraran por Dakar (Senegal) ”, dice el inspector Gaye. «Abordaremos el problema porque me autorizarán a poner cinco de los míos en el puerto y esto se acabará», dice con orgullo.

Los carteles colombianos de la cocaína también se han infiltrado en el puerto. La policía ya ha descubierto varios contenedores llenos de drogas. Lo que entra debe salir. Un empresario que se dedica al transporte de contenedores de pescado en España lo sabe bien. No quiere dar su nombre. Asegura que las mafias se han ofrecido a enviarle la droga en nuestro país. “En la primera reunión me dijeron que querían comprar el pulpo y enviarlo a Galicia. En el segundo y último encuentro se ofrecieron a traerme un regalo, cinco o mil kilos de coca. Lo dejé ahí ”, dice resignado.

La comunidad de Gambia en España, unas 25.000 personas, es la más grande de la diáspora. Se concentra en Cataluña y Aragón. Trabajan principalmente en agricultura, construcción y mataderos en Lleida y Zaragoza. La economía del país está polarizada entre los que llegan y los que se van. Las remesas de los emigrantes son la principal fuente de ingresos, entre el 15% y el 20% del PIB. La segunda fuente es el turismo, que se ha visto mermado por el control de los operadores turísticos internacionales. Las migajas de la moneda se las dejan a los llamados terroristas, los jóvenes lugareños que ofrecen sexo pagado a mujeres occidentales en los hoteles de lujo de Serrekunda.

La mayor parte del negocio de transferencias de dinero en España está en manos de tres grandes empresas: Ría, Western Union y Money Gram. Este último ha experimentado un aumento notable de los envíos a Gambia. En julio, hicieron 2.500 remesas, a una media de 168 € cada una. “África occidental está muy por debajo de la mesa. Necesitamos ser competitivos, por eso entregamos el dinero al destinatario en los lugares más impensables: supermercados, estancos, gasolineras, peluquerías y ahora el boom está en el propio móvil ”, afirma Ernesto López, vicepresidente de Money Gram. Esprimere.

Enviar 3.000 euros a un pueblo aislado aguas arriba del río Gambié, en la frontera norte con Senegal, cuesta menos de 5 euros. La familia del inmigrante de Gambia tiene el dinero casi en tiempo real. Este es el monto máximo con el que operan las empresas de remesas en España. Para enviar más de 3.000 euros se requiere la colaboración de bancos convencionales y no tienen sucursales en ciudades selváticas.

Los pasajeros de Vueling dicen que los sobres contienen dinero de inmigración para ayudar a sus familias. La otra versión la dan los investigadores, que tienen un nombre propio para los mensajeros, los llaman pitufos y sospechan que también tienen una profesión delictiva: blanquear el dinero sucio de las organizaciones criminales.